近日，吉林润耀环境生物科技有限公司（以下简称“润耀公司”）法定代表人蔡女士向大湾报记者透露，2021年，其合伙人刘萌萌在她不知情的情况下，在当地公安登记柜台成功办理了身份证，开设了银行账户，并向公司转了600万余元作为退款。报警后，刘先生被行政拘留五天，转账资金无人认领。多年来她曾通过各种方式反映过这个问题，但至今仍未得到解决。对此，刘萌萌于12月24日回复称，所转移的600万余元是合法资金，她已受到行政处罚。蔡说，刘萌萌多次汇出超过600万元人民币。他投诉或称超过600万元被转移给他的合伙人给他补发了新身份证，而对方只被拘留了五天。 “我们已经在这个问题上研究了四年。我们只是希望得到一个解释！” 12月23日，大万新闻记者在吉林省吉林市一处住宅区见到了蔡女士和丈夫。蔡女士随丈夫出国留学，后回到家乡吉林创业，创办了润耀公司，主要进行污泥处理技术的研发和运营。她是法定代表人。 2020年，为了拓展我们的销售渠道，我们的中介将我们介绍给了雅斯特环境科技（吉林）有限公司（以下简称“雅斯特”）现任控制人刘某某先生，并于同年11月签订了三方合作协议。据蔡先生介绍，合作开始后不久，润耀公司因刘某某拒绝而被起诉，其账户被冻结。以各种理由支付工程款并退还公司印章。刘某某随后建议润耀公司单独开设银行账户，以接收合作项目退款。她同意并配合这一过程。刘萌萌拒绝提交润耀公司营业执照和印章，遂重新办理了润耀公司营业执照，提交了挂失报告，然后向吉林银行汇通支行（以下简称“汇通支行”）重新加盖了公章、财务印章、法人印章，并更换了印章。蔡女士在2021年12月发现了一张自己名下的新身份证，发证机构是吉林市公安局高新分局，但并不知道是什么。我意识到它不在那里。当他到机关户籍柜台询问时，得知已于2021年3月16日通过“挂失”补发并邮寄了新身份证，并附有身份证件。受害者是刘萌萌。此外，还透露，刘先生随后使用这张新身份证和失效的公司印章，亲自在汇通网点向君耀公司申请开户，开立普通存款账户，并分期划转公司退款金额共计600万元以上。蔡告诉记者，在汇通网点接受采访时，一名员工拿出了一封盖有无效公司印章的求职信，上面写道：“我们将与公司协商并同意采取行动”，但她表示对此并不知情。他联系了刘萌萌，但没有得到明确的回复。蔡提供的求职信称：“我不明白刘萌萌是如何在我不知情的情况下改变我的身份，并成功转出公司退款的。”蔡说，她报警后并没有等到确切的结果。 2022年6月，他公开报道了此事。第二天，公安机关通知刘某被处以行政拘留五日，并取得当地高新派出所的《行政处罚决定书》。蔡女士表示她无法接受这个结果。另一方面，他认为刘萌萌的行为不应该单纯是行政处罚。另一方面，他认为汇通网点的行为构成非法申请开立公司账户牌照，要求作出解释。随后，他向法院提起行政诉讼，但被驳回。蔡女士告诉记者，近年来，她曾向汇通分行多个高层部门和分支机构反映此事并提出诉求。当地公安机关纪检部门的一名工作人员曾口头告诉他，因刘萌萌换身份证事件，已有多名警察受到处罚。豪到目前为止，还没有透露具体细节，也没有提出任何刑事指控。对于向银行举报，超过600万元资金尚未追回，原因是答复“不可接受”或“建议通过司法途径维权”。她和爱人的工作和生活也受到很大影响。他们不仅进不了工厂，流动资金还被转移，于是他们就看到自己贷款不堪重负，被起诉，身高也被“限制”。根据《行政处罚决定书》，刘先生被处以行政拘留五日。纪律处分详情：身份证由合作伙伴指定的司机重新签发，专家认为纪律处分不恰当。根据蔡女士出示的《合作协议》，润耀公司和紫苑公司分别为甲方和丙方。 A 部分不仅提供工厂建设和资质认证为该项目，还为污泥处理工艺提供技术支持和设备维护人员。丙方负责外包工作、业务耦合、项目运营管理和财务管理。协议还确定了项目收益的分配时间和方式，合作期限为2020年11月至2025年11月。根据吉林市公安局高新分局出具的《行政处罚决定书》，刘萌萌因润耀公司账户被冻结，将被法院冻结，项目还款需转入公司对公账户。蔡女士不知道的是，2022年3月16日，司机刘某旭接到在高新区户籍柜台给蔡女士补办身份证的任务。刘萌萌用这张身份证为润耀公司开设公众账户，用于收受人民币640万余元在公司的退款中。最终，刘某某被处以行政拘留五日，并收缴冒用身份证件。案卷主体显示，该办公室于2022年11月作出《进一步更正决定》，因行政错误，将《行政处理决定》中的“2022年3月16日”更正为“2021年3月16日”。备案文件还显示，2021年3月11日，润耀公司在报纸上刊登了一份关于公司公章、财务印章、企业印章丢失的报失报告。辩解后，蔡女士出具了三位法律专家撰写的“专家法律意见书”，指出刘女士未经蔡女士同意或许可，利用公安机关出示蔡女士身份证件的行为，涉嫌刑法第280条规定的伪造身份证件罪。这也违反了《中华人民共和国民法通则》第十八条的规定。居民登记法。有用的公安机关提出了该法第十七条作为处罚依据。这是执法失误，必须予以纠正。此外，刘还使用假身份证申请开立银行账户。银行账户和资金流动超出了金融纠纷的范围，可能会引起对其他犯罪的怀疑。新身份证当事人蔡刘萌萌回应称：“已受到行政处罚，相应资金已被转移。”洽洽电商平台信息显示，润耀公司成立于2015年，法定代表人为蔡先生。业务活动包括生化技术开发、技术咨询和转让服务。污泥处理、水处理等。2024年8月，该公司因未按要求公布年度报告，被市场监管部门列入异常行为名单。已经是苏执行力和大众消费受到限制。 Aster成立于2018年，业务范围包括固废管理、废水处理及回收利用，大宗消费也有限。 12月24日，大湾报记者联系刘萌萌先生时，刘先生表示，他们确实通过中间人介绍给蔡先生，签订了三方合作协议并进行了合作，退款已转入润耀公司账户。但合作后不久，蔡女士就汇出了200万元以上的退款，随后又汇出了一部分退款，使总金额达到300万元以上。为了防止进一步转账，蔡女士无奈想办法补办新身份证，于是她到户籍柜台要求司机补发身份证。随后，他到银行开户，转了超过600万元。哦，付钱。刘某某表示，他不知道补办身份证的具体流程，因为是司机负责的。他不认识涉案的警察，有关他有“背景”的说法毫无根据。蔡某向警方报案后，被行政拘留，六七名涉案警察也受到处罚。 “当时，这是我们的责任，但我们别无选择。”对于偿还给公司的600万余元，刘萌萌解释称，根据合作协议，蔡女士收到了该项目的佣金，偿还给公司的600万余元是欠蔡女士的，而不是蔡女士的。合作期间签订转让协议并交付公章。至于蔡女士询问的银行不当行为，她拒绝给出详细解释，并表示让p也可以。公共安全机构进行调查。蔡女士也被行政拘留后，刘萌萌女士也试图通过举报、起诉来阻止。她又指，已通知多方、涉及多个部门，并已将此事带入调查。调查结果是“自始至终检查均未发现异常情况”。我们的关联工厂目前已关闭。蔡先生之所以指出自己无法进入工厂，并不是因为他处于所谓的“职业”状态，而是因为他有租赁合同，且租赁期限尚未到期。刘萌萌表示，自己已经受到处罚，蔡英文不用再担心“公安机关有没有问题”、“银行有没有问题”。据中国人民银行吉林省分行回应，涉事银行表示已提起法律诉讼，但警方未予回应直接。大湾报记者发现，蔡女士向多方通报汇通网点违规办理企业开户牌照。 2022年至2025年，吉林省银保监局、吉林银行吉林分行、国家金融监管局吉林监管局先后以不属于监管职责范围、当地公安部门正在办理等为由拒绝受理申请。另外，中国人民银行表示，吉林省分行已于2025年6月下发《批复》，经调查，润耀公司于2021年11月4日以丧失开户许可证为由向汇通分行申请换（换）证。汇通分行按照银监会相关规定提供“存款账户基本信息”《公司银行结算账户管理办法》，未发现违规行为。报告中所列的营业执照、公章、企业印章、财务印章的验证标准以及法定代表人遗嘱的验证方法均在润耀公司与汇通分公司的协议范围内。如果您认为汇通分行违反了本协议的规定，我们建议您通过司法途径维护自己的权利。 12月24日，大新闻记者探访汇通网点。巴方官员表示，目前尚不清楚此事，银行官员刚刚抵达，将分阶段通报此事。等待了一段时间后，该负责人告诉记者，举报此事后得知，此事已走合法程序，并已由相关部门处理，外界对此事没有任何反应。随后，记者来到高新派出所。磷警方表示，他们无法透露事件的细节。合并后，派出所划归吉林市公安局丰满分局管辖。为了获得面试机会，我必须联系支部政治部。记者走访了吉林市公安局峰峰分局。政治部一位官员表示，他理解记者的报道意图，机构改革后，高新办公室并入办事处，当地高新派出所也并入。由于具体情况尚不清楚，相关问题将进行汇报。了解情况后，请向记者寻求反馈。不过，截至发稿，记者尚未收到该机构的回应。记者就此事联系了吉林市委相关部门。工作人员表示会向我们提供反馈，然后回复我们。但截至发稿，记者尚未对此作出回应。律师解读：刘某某的行为属于“隐形伪造”，涉嫌伪造身份证件。 12月25日，大湾报记者就此事咨询周兆成律师。作为合伙人，我们认为，刘某先生在利害关系人不知情的情况下，通过公安机关非法索要身份证件的行为，属于“隐形伪造”，构成刑法上伪造身份证件罪。使用假身份证更改公司商业信息、开立个人银行账户、转移大额公司资金也可能涉嫌盗窃、挪用。从蔡先生描述的情况来看，周兆成先生提出，在本案中，汇通分公司没有严格核实负责人的身份及作者的真实性。开立公司账户时未出示身份证件，未查明刘先生持有的过期营业执照和非法取得的身份证。他们的违法行为与随之而来的巨额经济损失有直接联系，有可能承担民事责任，也可能面临金融监管机构的行政处罚。周兆成认为，在此类案件中，对受害人权利的保护可以通过刑事、民事和行政三种方式并行进行。在刑事方面，我们将继续向公安机关、上级机关和检察机关提供证据，要求以伪造身份证件等罪追究刘先生的刑事责任，并追究其转移资金的刑事责任。民事上，他们可以立即对刘萌萌提起民事诉讼，要求返还被盗取的资金并赔偿损失，同时也可以起诉银行开立非法帐户。疏忽赔偿。在管理和监督方面，可以要求公安部对安全机关的决定进行监督。公安机关不予起诉，对错误的行政规定可以提起行政上诉和行政诉讼。我能做到。大湾报记者 韩玉孙 兆军 摄影报道编辑 王翠
吉林省一女老板未经本人同意，申请新合伙人身份证，成功转账600余万元。随后她仅被拘留了五天，这引起了人们的质疑。